Yasa Dışı Bahis Ağlarına Paymix Operasyonu: 38 Şüpheliye Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Malta merkezli Fincrypto UAB (Paymix) soruşturması üçüncü aşamasına ulaştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağlayan ve suç gelirlerini aklayan 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon, aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine sahip kirli mekanizmayı hedef aldı.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve dijital analizler, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki sunucular üzerinden 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine hizmet verildiğini ortaya koydu. Bu sitelerin barındırma, teknik altyapı ve veri depolama ihtiyaçları Pentech tarafından karşılandı.

İncelemeler, sistemlerde yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı kaydının bulunduğunu gösterdi. Bu kullanıcılardan 3 milyon 173 bini kimlik numarasıyla, 8 milyon 800 bini ise telefon numarasıyla kaydoldu. Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine para yatırmak için 14 bin 600, para çekmek için ise 52 bin 800 banka hesabı kullanıldığı belirlendi.

Suç Gelirleri Kripto Varlıklar ve Paravan Şirketlerle Aklandı

Şüpheliler, yurt dışında kurulan şirketler adına e-ticaret görünümü veren internet siteleri tasarladı. Suç gelirine konu olan kripto varlıklar kullanılarak bu platformlar üzerinden gerçekte mal veya hizmet teslimine dayanmayan sahte ticari işlemler gerçekleştirildi. Bu yöntemle şirket hesaplarına aktarılan kripto varlık karşılıkları, muvazaalı hizmet faturaları ve uluslararası para transferleriyle farklı şirket hesaplarına gönderildi.

Böylece suç gelirleri, meşru ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme sokularak aklandı. Teknik ekipteki şüpheliler, yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz faaliyetini sağlamak için altyapı kurdu ve yönetti. Kullanıcı verilerinin saklandığı sunucuları kontrol etti, çağrı merkezi ve ödeme sistemleri gibi teknik süreçleri organize etti.

Finansal süreç incelemelerinde, yüksek tutarlı para hareketlerinin planlandığı ve ağırlıklı olarak kripto varlıklar üzerinden yapıldığı tespit edildi. Transferlerde farklı blokzincir ağları ve dijital cüzdan adresleri kullanıldı. Çok aşamalı finansal transfer mekanizmaları, komisyon oranları hesaplanarak işletildi.

Yasa dışı bahis gelirleri, yurt içinde Adana ve Bursa’daki döviz ve kuyumculuk işletmeleri aracılığıyla nakde çevrildi. Yurt dışında ise Barselona ve Malaga gibi şehirlerde fiziki teslim süreçleriyle dolaşıma sokuldu. Kripto varlık transferi, fiziki para teslimi, uluslararası banka transferleri ve elektronik faturalandırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı çok katmanlı bir finansal yapı oluşturuldu.

Yurt dışı bağlantılı grup iletişimlerinde şirket kuruluşu, hizmet ihracatı gösterimi ve faturalandırma gibi işlemlerle uluslararası finansal hareketler organize edildi. Sunucu kiralama, IP hizmetleri, yazılım ve danışmanlık faaliyetleri adı altındaki faturalar, suç gelirlerini finansal sisteme entegre etmek amacıyla kullanıldı.

Milyarlarca Dolarlık Ağ Hedef Alındı: Mal Varlıklarına El Konuldu

Söz konusu faaliyetlere karıştığı ve suç örgütünü yönettiği değerlendirilen 15’i yurt dışında olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yurt dışındaki şüpheliler için uluslararası adli süreçler başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri ile 535 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Suç gelirleriyle finanse edildiği şüphesi bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yönetimi, sulh ceza hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, siber dünyadaki organize suç örgütlerine tarihi bir darbe vurulduğunu belirtti. Bakan Gürlek, “Bu operasyonla 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakıldı, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesildi” ifadelerini kullandı.

Soruşturma, yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapıları hedef alarak Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki sunucuların devre dışı bırakılmasını sağladı. Böylece çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyeti durduruldu.

• #Paymix
• #Yasa Dışı Bahis